Sesiune de instruire în Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Joi 07 decembrie, orele 11:00 - 13:00
Stimați colegi,
Vă adresăm invitația de a participa on-line Joi 07 decembrie 2023, între orele 11:00 - 13:00 la Sesiunea de instruire cu caracter practic în domeniul Prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, susținută de domnul avocat Răzvan Constantinescu, lector colaborator al CCF specializat în acest domeniu, din partea Kinstellar, societate regională de avocatură cu prezență în 11 țări.
Sesiunea de instruire din data de 07.12.2023 este organizată de CCF în cadrul Programului de pregătire profesională continuă și are drept obiective:
- prezentarea unui MODEL practic de chestionar privind cunoaşterea clientelei pe care îl propunem spre utilizare membrilor Camerei Consultanților Fiscali, având în vedere că un asemenea chestionar trebuie completat în organizarea propriei activități, pentru fiecare client, în aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei, prevăzute de Legea nr. 129/2019.
- explicarea conținutului fiecărei secțiuni a modelului prezentat și a modului practic de completare.
- prezentarea live a unei platforme specializate de verificare sancțiuni și realizarea unor operațiuni practice de căutare pe platformă , sub formă de teste. Această prezentare va fi susținută spre finalul sesiunii de către doamna Cristina Ganea, specialist din partea Keysfin.
Pentru o mai mare eficiență a sesiunii practice, vă transmitem modelul Chestionarului privind cunoașterea clientelei care va face obiectul prezentării, în scopul familiarizării dumneavoastră prealabile cu structura și conținutul acestuia, disponibil la următorul link: Model Chestionar (click aici)
Vă mulțumim și vă așteptăm în on-line, joi 7 decembrie !
Echipa CCF
