Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice
Stimați colegi,
Având în vedere necesitatea continuității pregătirii profesionale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Consultanților Fiscali vă aduce la cunoștință că pe site-ul FATF, https://www.fatf-qafi.ors la secțiunea “Publication”, precum și pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - www.onpcsb.ro, la secțiunea “Ghiduri/ Programe instruire”, subsecțiunea “Ghiduri - Manuale, a fost publicat Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice (“Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons”).
Mai mult Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice