Anunț de informare a membrilor CCF, referitor la mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de pe Lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida în urma unei decizii a Comitetul Consiliului de Securitate

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Monday, 09 September 2024 13:07

Hits: 426

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de pe Lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida în urma unei decizii a Comitetul Consiliului de Securitate(click aici).

Alte informații privind lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida pot fi găsite, de asemenea, pe site-ul internet al Comitetului, la următoarea adresă URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting .

Lista sancțiunilor ISIL (Da'esh) și Al-Qaida este actualizată periodic pe baza informațiilor relevante furnizate de statele membre și de organizațiile internaționale și regionale.  Lista actualizată este accesibilă pe site-ul internet al Comitetului de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, la următoarea adresă URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list .

Lista consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației Naţiunilor Unite este, de asemenea, actualizată ca urmare a tuturor modificărilor aduse listei de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.  O versiune actualizată a listei consolidate este accesibilă la următoarea adresă URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list .

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la  asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF