Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice

• Print

Stimați colegi,

Având în vedere necesitatea continuității pregătirii profesionale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, Camera Consultanților Fiscali vă aduce la cunoștință că pe site-ul FATF, https://www.fatf-qafi.ors  la secțiunea “Publication”, precum și pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - www.onpcsb.ro, la secțiunea “Ghiduri/ Programe instruire”, subsecțiunea “Ghiduri - Manuale, a fost publicat Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice (“Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons”).

Articolul poate fi consultat și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali la secțiunea https://www.ccfiscali.ro/info-o-n-p-c-s-b și are ca scop informarea entităților raportoare consultanţi fiscali și societăți de consultanță fiscală în vederea creșterii eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, corespunzător profesiei noastre.

Pentru consultare, pot fi accesate link-urile de mai jos:

• Limba română:

www.onpcsb.ro/pdf/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons ro.pdf

• Limba engleză:

Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons_230313_092822.pdf (onpcsb.ro)

Echipa CCF