Anunț de listare a 7 persoane din cadrul regimului ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 27.05.2026

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 27 May 2026 07:48

Hits: 12

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, respectiv delistarea a 7 persoane din cadrul acestui regim.

Vă informăm că la data de 21 mai 2026, Comitetul de sancțiuni aferent regimului de sancțiuni internaționale împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate a decis delistarea a 7 persoane din cadrul acestui regim.

Mai multe informații sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes Seven Entries from Its Sanctions List.

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF