Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului - Camera Consultantilor Fiscali

Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026

Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]

Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Categorii

Sancțiuni internaționale, anunțuri 22 octombrie 2025

Anunț privind prelungirea regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Niger 22.10.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind prelungirea regimului de măsuri restrictive având în vedere situația […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 22 octombrie 2025

Anunț prelungirea sancțiunilor internaționale – Haiti 22.10.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind prelungirea sancțiunilor internaționale – HAITI: La data de 17 […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 14 octombrie 2025

Anunt privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea 14.10.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea: DECIZIA […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 7 octombrie 2025

Anunt privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua 07.10.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 7 octombrie 2025

Anunt privind reimpunerea sancțiunilor ONU privind proliferarea nucleară a Republicii Islamice Iran 07.10.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind reimpunerea sancțiunilor ONU privind proliferarea nucleară […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 29 septembrie 2025

Anunt privind prelungirea regimului de măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan 26.09.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 26 septembrie 2025

Anunt privind măsurile restrictive având în vedere situația din Burundi 26.09.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsurile restrictive având în vedere situația din Burundi: REGULAMENTUL […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 26 septembrie 2025

Anunt măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau 26.09.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea-Bissau: REGULAMENTUL […]

<< 1 … 8 9 10 11 12 … 19 >>