Norme din 2 martie 2021de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

ORDIN nr. 37 din 2 martie 2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice

Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of, inclusiv cele prevăzute in L. Nr. 315/28.12.2021, Publicată în M.Of. Nr. 1.240/29.12.2021

Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului & proliferării recomandările FATF