Stimați colegi, Vă informăm că a fost emis Ordinul 215/2023 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

CCF a publicat în Secțiunea O.N.P.C.S.B. din meniul principal, pentru asigurarea transparenței și consultarea membrilor săi, Proiectul de Hotărâre a Consiliului superior al CCF pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală.

Proiect Norme profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală

Stimați colegi, Vă informăm că la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor , în contextul procesului de implementare a noului sistem informatic, au fost elaborate: Proiectul Ordinului președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și […]

Vă informăm că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – www. onpcsb.ro la secțiunea „Ghiduri/programe de instruire”, subsecțiunea „Ghiduri –  Manuale” a fost publicat „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali” .  Scopul ghidului este de: • a asigura o determinare unitară a beneficiarilor reali; • a facilita înregistrarea beneficiarilor reali […]