Hotărârea nr.4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală(click aici), publicată în M.O. nr. 223/18.03.2024(click aici)

  Stimați colegi, Vă adresăm invitaţia de a participa în perioada 10.10.2023 – 06.11.2023 la testarea la nivel național a platformei de raportare online a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Vă informăm că noul portal de raportare al ONPCSB nu permite preluarea/transferarea datelor și informațiilor din vechea aplicație în noua aplicație, […]

  Stimați colegi, În contextul publicării în Monitorul Oficial al României nr. 764/23.08.2023 a Ordinului preşedintelui ONPCSB nr. 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidențele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, facem precizarea că noul portal de raportare ONPCSB – raportari.onpcsb.ro – va fi accesibil începând cu data de […]

Stimați colegi, Vă informăm că a fost emis Ordinul 215/2023 al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

CCF a publicat în Secțiunea O.N.P.C.S.B. din meniul principal, pentru asigurarea transparenței și consultarea membrilor săi, Proiectul de Hotărâre a Consiliului superior al CCF pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală.

Proiect Norme profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală

Stimați colegi, Vă informăm că la nivelul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor , în contextul procesului de implementare a noului sistem informatic, au fost elaborate: Proiectul Ordinului președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și […]

Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice