Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
Home Monitorizare, Supraveghere și ControlPrevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării ...
Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026
Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]
Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Sancțiuni internaționale, anunțuri 24 octombrie 2024
Anunt informare privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor documente: DECIZIA (PESC) 2024/2701 A CONSILIULUI din 14 octombrie […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 24 octombrie 2024
Anunț privind acte normative ce vizează măsuri resrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pentru grupuri şi entităţi armate din Orientul Mijlociu şi pentru Regiunea Mării Roşii
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor documente: DECIZIA (PESC) 2024/2698 A CONSILIULUI din 14 octombrie […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 1 octombrie 2024
Anunț de informare privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei – 25.09.2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Informarea privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 9 septembrie 2024
Anunț de informare a membrilor CCF, referitor la mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de pe Lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida în urma unei decizii a Comitetul Consiliului de Securitate
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 31 iulie 2024
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 31 iulie 2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la sectiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele de punere în aplicare a unor […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 31 iulie 2024
Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene – 31 iulie 2024
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2011 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia  COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2011 of 22 July 2024 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya   DECIZIA […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 18 iulie 2024
Anunț referitor la Acordul de Cooperare încheiat între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Camera Consultanților Fiscali 
Stimați colegi, Vă informăm că în temeiul art. 39 alin. (7) din Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a încheiat un acord de cooperare cu Camera Consultanților Fiscali în scopul creșterii eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor […]
Mai mult
<< 1 … 16 17 18 19 >>