Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului - Camera Consultantilor Fiscali

Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026

Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]

Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Categorii

Sancțiuni internaționale, anunțuri 27 iulie 2026

Anunț privind adoptarea pachetului 21 de măsuri restrictive UE la adresa Federației Ruse 27.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind adoptarea pachetului 21 de măsuri restrictive UE la adresa […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 21 iulie 2026

Anunț privind listări suplimentare Republica Democratică Congo 21.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind listări suplimentare Republica Democratică Congo. Vă informăm că la data […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 21 iulie 2026

Anunț privind modificare listare ISIL (Da’esh) și Al-Qaida 21.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare listare ISIL (Da’esh) și Al-Qaida. Vă informăm că la […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 15 iulie 2026

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti 15.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind Haiti/prelungire regim autonom. Vă informăm că, la data de 10 […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 15 iulie 2026

Anunț privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului 15.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului. Vă informăm […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 15 iulie 2026

Anunț privind măsuri restrictive Rusia noi listări 15.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei / noi […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 15 iulie 2026

Anunț privind măsurile restrictive împotriva Rusiei în contextul încălcării drepturilor omului 15.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind Rusia/drepturile omului /noi listări. Vă informăm că, la data de […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 15 iulie 2026

Anunț privind Sudan stabilitate și tranziție politică modificare regim 15.07.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind Sudan/stabilitate și tranziție politică/modificare regim. Vă informăm că, la data […]

<< 1 2 3 4 5 6 … 19 >>