Sancțiuni internaționale, anunțuri
Home Monitorizare, Supraveghere și ControlPrevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării ...Sancțiuni internaționale, anunțuri
Anunț privind privind actualizarea regimului de sancțiuni internaționale împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida 24.08.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind actualizarea regimului de sancțiuni internaționale împotriva anumitor persoane și […]
Anunț privind modificări listări – ISIL și Al-Qaida 24.08.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind modificare listări – măsuri restrictive UA, IT și Libia 24.08.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind măsuri restrictive Iran 24.08.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Sancțiuni internaționale, anunțuri 24 octombrie 2024
Anunt informare privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor documente: DECIZIA (PESC) 2024/2701 A CONSILIULUI din 14 octombrie […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 24 octombrie 2024
Anunț privind acte normative ce vizează măsuri resrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pentru grupuri şi entităţi armate din Orientul Mijlociu şi pentru Regiunea Mării Roşii
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor documente: DECIZIA (PESC) 2024/2698 A CONSILIULUI din 14 octombrie […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 1 octombrie 2024
Anunț de informare privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei – 25.09.2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Informarea privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 9 septembrie 2024
Anunț de informare a membrilor CCF, referitor la mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de pe Lista de sancțiuni împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida în urma unei decizii a Comitetul Consiliului de Securitate
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicată pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, mențiunea privind numele persoanelor și entităților eliminate de […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 9 august 2024
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 09 august 2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele de punere în aplicare a sancțiunilor […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 9 august 2024
Anunț privind Decizii și Regulamente de punere în aplicare a unor sancțiuni internaționale recent emise de Consiliul Uniunii Europene – 09 august 2024
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2055 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2055 AL CONSILIULUI din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 31 iulie 2024
Anunț privind publicarea unor decizii/regulamente referitoare la sancțiunile internaționale – 31 iulie 2024
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la sectiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele de punere în aplicare a unor […]
Mai mult
<< 1 … 14 15 16 17 >>