Raport de evaluare sectorială a riscurilor de SB/FT aferent domeniului consultanței fiscale
Raport de evaluare sectorială
Proiect Norme profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală
Postări din aceeași categorie
Legislație sectorială
19 iunie 2024
Hotărârea nr. 4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală,publicată în M.O. nr. 223/18.03.24
Hotărârea nr.4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală(click aici), publicată în M.O. nr. 223/18.03.2024(click aici)
Legislație sectorială
12 octombrie 2023
Anunț privind testarea portalului de raportare al ONPCSB
Stimați colegi, Vă adresăm invitaţia de a participa în perioada 10.10.2023 – 06.11.2023 la testarea la nivel național a platformei de raportare online a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Vă informăm că noul portal de raportare al ONPCSB nu permite preluarea/transferarea datelor și informațiilor din vechea aplicație în noua aplicație, […]
Legislație sectorială
3 octombrie 2023
Anunț cu privire la Manualul de utilizare a aplicației “Sistem Electronic Securizat de Transfer Date si Instruire”
Stimați colegi, În contextul publicării în Monitorul Oficial al României nr. 764/23.08.2023 a Ordinului preşedintelui ONPCSB nr. 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidențele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, facem precizarea că noul portal de raportare ONPCSB – raportari.onpcsb.ro – va fi accesibil începând cu data de […]