Stimați colegi,
AMLA (Authority for Anti-Money Laundering) a lansat o consultare privind evaluările armonizate ale riscurilor în sectorul non-financiar.
În acest sens, vă transmitem link-ul la care puteți accesa comunicatul de presă și fișa informativă publicate pe site-ul AMLA pentru lansarea consultării publice : Press Release: AMLA consults on harmonised risk assessments in the non-financial sector.
Documentul de consultare: consultation paper (inclusiv proiectul de RTS) și anexele: Annexes (Anexa I, care conține cele 16 liste de puncte de date pentru riscul inerent, inclusiv seturi reduse și seturi complete de puncte de date, dar și Anexa II, care conține punctele de date privind calitatea controalelor).
De asemenea, vă transmitem link-ul către chestionarele specifice privind punctele de date, împărțite pe categorii de entități obligate, cu rugămintea de a completa chestionarul aferent sectorului în cadrul căruia vă desfășurați activitatea: List of Surveys – AMLA
Totodată, dacă doriți să fiți la curent cu cele mai recente consultări/știri, puteți să vă abonați la: AMLA_EXT – Newsroom Subscription Form (AMLA_EXT – Formular de abonare la noutăți).
Echipa CCF