Monitorizare, Supraveghere și Control - Camera Consultantilor Fiscali

Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026

Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]

Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Categorii

Sancțiuni internaționale, anunțuri 4 iulie 2025

Anunț de informare măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei 01.07.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 4 iulie 2025

Anunț de informare privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida 30.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 13 iunie 2025

Anunț publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Guatemala 13.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 11 iunie 2025

Anunț privind delistarea unei persoane din cadrul regimului de sancțiuni privind ISIL (Da’esh) și Al-Qaida 11.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind decizia SC/16082 din 9 iunie 2025 referitoare la […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 4 iunie 2025

Anunț privind regimul de sancțiuni internaționale având în vedere situația din Sudanul de Sud 03.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind adoptarea Rezoluției CS ONU nr. 2781/2025 referitoare la […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 4 iunie 2025

Anunț de informare privind regimul de măsuri restrictive ţinând cont de situația din Siria 03.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive ţinând cont de situația […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 4 iunie 2025

Anunț privind măsuri restrictive împotriva Rusiei în contextul încălcării drepturilor omului, şi care au caracter obligatoriu pentru România 03.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive împotriva Rusiei în contextul încălcării drepturilor […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 4 iunie 2025

Anunț privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice, şi care au caracter obligatoriu pentru România 03.06.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice, […]

<< 1 … 12 13 14 15 16 … 19 >>