Monitorizare, Supraveghere și Control - Camera Consultantilor Fiscali

Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026

Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]

Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi

Categorii

Sancțiuni internaționale, anunțuri 2 aprilie 2025

Anunț de informare privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti 01.04.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti: DECIZIA […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 26 martie 2025

Anunț privind măsurile restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și Informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida 26.03.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 26 martie 2025

Anunț privind actualizarea de către Comisia Europeană a documentului cu întrebări frecvente referitoare la interpretarea Regulamentului (UE) nr. 833/2024 şi a Regulamentului (UE) nr. 269/2014

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a Actualizării efectuate de către Comisia Europeană a documentului cu întrebări […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 26 martie 2025

Anunț privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo 26.03.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind măsuri restrictive având în vedere situația […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 26 martie 2025

Anunț publicare acte privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială suveranitatea și independența Ucrainei

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 24 martie 2025

Anunț privind masuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate desfășurate de Turcia în estul Mării Mediterane

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive având în vedere activitățile de foraj neautorizate […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 6 martie 2025

Anunț informare privind actualizarea regimului sancționatoriu din Sudan 05.03.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind actualizarea regimului sancționatoriu din Sudan: DECIZIA (PESC) 2025/377 A […]

Sancțiuni internaționale, anunțuri 6 martie 2025

Anunț informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida 05.03.2025

Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL […]

<< 1 … 14 15 16 17 18 19 >>