Monitorizare, Supraveghere și Control
Home Monitorizare, Supraveghere și Control
Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026
Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]
Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Sancțiuni internaționale, anunțuri 18 iulie 2024
Anunț referitor la Acordul de Cooperare încheiat între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Camera Consultanților Fiscali 
Stimați colegi, Vă informăm că în temeiul art. 39 alin. (7) din Legea nr 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a încheiat un acord de cooperare cu Camera Consultanților Fiscali în scopul creșterii eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor […]
Mai mult
Legislație sectorială 19 iunie 2024
Hotărârea nr. 4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală,publicată în M.O. nr. 223/18.03.24
Hotărârea nr.4/2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală(click aici), publicată în M.O. nr. 223/18.03.2024(click aici)
Mai mult
<< 1 … 17 18 19