Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice
Ghidul privind Proprietatea Efectivă a Persoanelor Juridice
Monitorizare, Supraveghere și Control
Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024
Directiva (UE) 2024/1640 a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2
Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024
Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului
Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024
Regulamentul (UE) 2024/1620 al parlamentului european și al consiliului din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of, inclusiv cele prevăzute in L. Nr. 315/28.12.2021, Publicată în M.Of. Nr. 1.240/29.12.2021
Anunț – Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind măsuri restrictive adoptate in contextul acțiunilor recente ale Rusiei în Ucraina
Stimați colegi, In seara zilei de 23 februarie 2022 au fost publicate, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, următoarele acte privind măsuri restrictive adoptate in contextul acțiunilor recente ale Rusiei in Ucraina: DECIZII Decizia (PESC) 2022/264 a Consiliului din 23 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere […]
Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului & proliferării recomandările FATF
Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului & proliferării recomandările FATF
Ghidul de identificare a beneficiarilor reali – O.N.P.C.S.B.
Vă informăm că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – www. onpcsb.ro la secțiunea „Ghiduri/programe de instruire”, subsecțiunea „Ghiduri – Manuale” a fost publicat „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali” . Scopul ghidului este de: • a asigura o determinare unitară a beneficiarilor reali; • a facilita înregistrarea beneficiarilor reali […]