Monitorizare, Supraveghere și Control
Home Monitorizare, Supraveghere și Control
Anunț ONPCSB Ghid privind indicatori de risc mită străină 02.10.2026
Stimați colegi, Având în vedere importanța combaterii fenomenului reprezentat de corupție a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost publicat “Ghidul privind indicatori de risc pentru identificarea cazurilor de corupție a funcționarilor publici străini”, acesta […]
Anunț privind Sancțiuni împotriva RU și BY – Actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 02.10.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind noi listări UA IT; Sancțiuni împotriva RU și BY, Modificare listare Al-Qaida și ISIL (Da’esh); Rusia drepturile omului 30.09.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Anunț privind actualizare sancțiuni împotriva RUSIEI 28.09.2026
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privi
Sancțiuni internaționale, anunțuri 6 martie 2025
Anunț privind modificarea regimului de sancțiuni impus, având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale: DECIZIA (PESC) […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 28 februarie 2025
Anunț privind publicarea actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de măsuri restrictive impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina
Stimați colegi, Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicat pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, link-ul  https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=24022025 către actele normative corespunzătoare celui de-al 16-lea […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 28 februarie 2025
Anunț acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului şi a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și care au caracter obligatoriu pentru România
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind măsurile restrictive împotriva încălcărilor grave ale […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 27 februarie 2025
Anunț privind măsurile restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte privind măsurile restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 27 februarie 2025
Anunț privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea, ocuparea sau anexarea ilegală de către Federația Rusă a anumitor zone din Ucraina 27.02.2025
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale: DECIZIA […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 11 februarie 2025
Anunț publicare acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale – 06.02.2025
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale: REGULAMENTUL […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 23 ianuarie 2025
Anunț publicare acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale / Hamas și Jihadul Islamic Palestinian / 22.01.2025
Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale: DECIZIA […]
Mai mult
Sancțiuni internaționale, anunțuri 17 ianuarie 2025
Anunț privind publicarea unor Decizii și Regulamente ale Consiliului Uniunii Europene din 9 ianuarie 2025 referitoare la sancțiunile internaționale -Venezuela
  Stimați colegi,   Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că au fost publicate pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Deciziile și Regulamentele privind punerea în aplicare […]
Mai mult
<< 1 … 15 16 17 18 19 >>