CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

Ghid practic de utilizare a portalulului membrilor CCF

 

White Collar Crime & Corporate Fraud in Romania 2020, 27 Februarie, Hotel InterContinental Bucuresti, Sala Fortuna

Details
Published: Friday, 21 February 2020 11:43
Hits: 4705

Govnet Conferences, va invita sa participati, joi, 27 Februarie la cea de-a doua editie a conferintei White Collar Crime and Corporate Fraud in Romania 2020, care va avea loc la Hotel InterContinental Bucuresti, sala Fortuna.

Speakerii conferintei sunt:

  • Daniel-Marius STAICU - President National Office for Prevention and Control of Money Laundering
  • Andrei FURDUI - Head of Crime Prevention Department within the Ministry of Justice
  • Anton ROG - Head of National Cyberint Center within the Romanian Intelligence Service (SRI)
  • Scott KERIN - International Computer Hacking & Intellectual Property Attorney Advisor (East. Europe & Cent. Asia), U.S. Department of Justice
  • Marius VOINEAG - Former Chief Prosecutor Service for Combating Economic and Financial Crimes DIICOT
  • Oana PITICAS - White Collar Crime Practice Coordinator, Noerr
  • Clarisa TESU - Associate Partner, Forensic and Integrity Services, EY Romania
  • Gabriel BIRIS - Founding Partner Biris Goran; Topic: Beneficial Ownership: increasing transparency and ensuring compliance
  • Bogdan FRATILOIU - Compliance Manager & Data Protection Officer, F. Hoffmann La Roche - Romania
  • Simona PIRTEA - Member, Association for Preventing and Combating Fraud
  • Mihaela SCARLATESCU - Head of Legal & Compliance Director at Farmexim-Help Net part of PHOENIX Group
  • Gabriel ALBU - Managing Partner Albu Legal
  • Cristian DUCU - President, European Ethics & Compliance Association
  • Andrei IONITA - Business Development Manager Bitdefender
  • Michael McNEIR - Specialist in Anti Money Laundering - Criminal and Terrorism Financing

 

White Collar Crime & Corporate Fraud in Romania 2020, isi propune sa aduca la aceeasi masa de discutii reprezenanti ai autoritatilor centrale, avocati, juristi, specialisti in domeniu si reprezentanti ai marilor companii, care sa dezbata modalitatile de identificare, detectare si gestionare a riscurilor legate de activitatile frauduloase care pot avea loc in cadrul companiilor.

 

Implementarea de proceduri care sa sprijine companiile in respectarea legislatiei in vigoare privind evaziunea fiscala si coruptia, reprezinta o obligatie, ce poate asigura un control eficient pentru monitorizarea si atenuarea riscului de frauda.

 

Conferinta va aborda teme legate de ultimele provocari, amenintari si evolutii in domeniul prevenirii si combaterii fraudei si evaziunii fiscale, pentru a ajuta la reducerea expunerii companiilor la aceste riscuri, dar si la crearea unor proceduri de control eficiente in identificarea si gestionarea noilor tipuri de riscuri.

 

Partenerii conferintei sunt: Albu Legal, Biris-Goran, Bitdefender, EY Romania, Noerr, SPIA.

 

Pentru detalii si inscrieri, accesati pagina evenimentului (https://govnet.ro/Romanian-White-Collar-Crime-and-Corporate-Fraud-Conference-2020 ) sau contactati-ne pe adresa de e-mail mihaela.dumbrava@govnet.ro.

 

Membrii Camerei Consultanților Fiscali vor beneficia de un discount de 15% din taxa de participare. Pentru înscriere trebuie să utilizeze acronimul (CCF) după numele companiei pe care o reprezintă.

Participarea la acest eveniment va fi echivalata cu 5 ore de pregătire profesională.

Essential SSL