Anunț de informare privind regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan şi Federația Rusă

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Thursday, 24 October 2024 07:52

Hits: 500

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor documente care vizează măsuri restrictive împotriva proliferării şi utilizării armelor chimice şi regimurile sancționatorii pentru Guineea, Niger, Tunisia, RD Congo, Nicaragua, ISIL, Sudan şi Federația Rusă:

DECIZIA (PESC) 2024/2643 A CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusie (click aici)

REGULAMENTUL (UE) 2024/2642 AL CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile destabilizatoare ale Rusiei (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2654 A CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2655 A CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2023/2135 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2664 A CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (click aici)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2663 AL CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2665 A CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2019/1720 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Nicaragua (click aici)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2024/2668 A CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo (click aici)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2670 AL CONSILIULUI din 8 octombrie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Democratică Congo (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2693 A CONSILIULUI din 14 octombrie 2024 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guineea (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2695 A CONSILIULUI din 14 octombrie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (click aici)

DECIZIA (PESC) 2024/2702 A CONSILIULUI din 14 octombrie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2023/2287 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Niger (click aici)

 Varianta în limba engleză a acestor documente poate fi accesată astfel:

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities (click aici)

COUNCIL REGULATION (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities (click aici)

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2663 of 8 October 2024 implementing Regulation (EU) No 101/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia (click aici)

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2024/2670 of 8 October 2024 implementing Regulation (EC) No 1183/2005 concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2654 of 8 October 2024 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2655 of 8 October 2024 amending Decision (CFSP) 2023/2135 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2664 of 8 October 2024 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2665 of 8 October 2024 amending Decision (CFSP) 2019/1720 concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua (click aici)

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2024/2668 of 8 October 2024 implementing Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in the Democratic Republic of the Congo (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2693 of 14 October 2024 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Guinea (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2695 of 14 October 2024 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/2702 of 14 October 2024 amending Decision (CFSP) 2023/2287 concerning restrictive measures in view of the situation in Niger (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF