Anunț publicare acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale / Hamas și Jihadul Islamic Palestinian / 22.01.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Thursday, 23 January 2025 07:10

Hits: 291

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte prin care se instituie/modifică regimuri sancţionatorii internaționale:

DECIZIA (PESC) 2025/85 A CONSILIULUI din 13 ianuarie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2024/385 de instituire a unor măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/85 of 13 January 2025 amending Decision (CFSP) 2024/385 establishing restrictive measures against those who support, facilitate or enable violent actions by Hamas and the Palestinian Islamic Jihad (click aici)

Security Council - Update Sanctions Regime on Libya (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF