Anunț privind publicarea actelor normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de măsuri restrictive impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Friday, 28 February 2025 11:00

Hits: 80

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință că a fost publicat pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, link-ul

 https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&ojDate=24022025

către actele normative corespunzătoare celui de-al 16-lea pachet de măsuri restrictive impus în contextul acțiunilor Federației Ruse din Ucraina.

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF