Anunț informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida 05.03.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Thursday, 06 March 2025 07:01

Hits: 98

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida:

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/445 AL COMISIEI din 27 februarie 2025 de modificare pentru a 345-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (click aici)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/445 of 27 February 2025 amending for the 345th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh)and Al-Qaida organisations (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF