Anunț privind actualizarea de către Comisia Europeană a documentului cu întrebări frecvente referitoare la interpretarea Regulamentului (UE) nr. 833/2024 şi a Regulamentului (UE) nr. 269/2014

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 26 March 2025 13:50

Hits: 82

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a Actualizării efectuate de către Comisia Europeană a documentului cu întrebări frecvente referitoare la interpretarea Regulamentului (UE) nr. 833/2024 şi a Regulamentului (UE) nr. 269/2014:

COMMISSION CONSOLIDATED FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014 (click aici)

INFRASTRUCTURE TRANSACTION BAN RELATED PROVISION: ARTICLE 5ae OF COUNCIL REGULATION 833/2014 (click aici)

OIL IMPORTS RELATED PROVISIONS: ARTICLE 3m AND ARTICLE 3n OF COUNCIL REGULATION 833/2014 (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF