Anunț privind măsurile restrictive împotriva ISIL (Da’esh) şi Al-Qaida și Informare privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida 26.03.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 26 March 2025 14:00

Hits: 100

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea, și a informării privind actualizarea Listei persoanelor şi entităţilor asociate cu ISIL (Da’esh) şi reţeaua Al-Qaida:

DECIZIA (PESC) 2025/514 A CONSILIULUI din 17 martie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/514 of 17 March 2025 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them (click aici)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/515 AL CONSILIULUI din 17 martie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1686 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea (click aici)

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/515 of 17 March 2025 implementing Regulation (EU) 2016/1686 imposing additional restrictive measures directed against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and natural and legal persons, entities or bodies associated with them (click aici)

Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Twelve Entries on Its Sanctions List (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF