Anunț de informare privind sancțiuni împotriva Federației Ruse 01.04.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 02 April 2025 10:26

Hits: 115

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind sancțiuni împotriva Federației Ruse:

LNG TRANSSHIPMENTS Related provision: Article 3r of Council Regulation 833/2014 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 24 MARCH 2025 (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF