Anunț privind adoptarea celui de al 17-lea pachet de sancțiuni la adresa Federației Ruse 03.06.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 04 June 2025 09:35

Hits: 151

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind actele normative prin care sunt instituite sau modificate regimuri sancționatorii internaționale / Actele juridice corespunzătoare pachetului 17:

• Decizia (PESC) 2025/931 a Consiliului din 20 mai 2025 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina;
• Regulamentul (UE) 2025/932 al Consiliului din 20 mai 2025 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina;
• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/933 al Consiliului din 20 mai 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei;
• Decizia (PESC) 2025/936 a Consiliului din 20 mai 2025 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Totodată, semnalăm introducerea, la 13 mai a.c., a unui nou criteriu de listare, care facilitează desemnare persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor care au participat la sau au permis transferul proprietății, al controlului sau al beneficiului economic al intereselor de afaceri ale unor oameni de afaceri importanți cărora li se aplică măsurile restrictive:

• Regulamentul (UE) 2025/903 al Consiliului din 13 mai 2025 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei;
• Decizia (PESC) 2025/904 a Consiliului din 13 mai 2025 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

 Echipa CCF