Anunț privind delistarea unei persoane din cadrul regimului de sancțiuni privind ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 11.06.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 11 June 2025 10:07

Hits: 92

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind decizia SC/16082 din 9 iunie 2025 referitoare la delistarea unei persoane din cadrul regimului de sancțiuni privind ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

Informații cu privire la acest subiect se regăsesc la pagina web a Comitetului Consiliului de Securitate al ONU, la secțiunea ”Comunicate de presă”:  

https://press.un.org/en/2025/sc16082.doc.htm

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF