Anunț publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Guatemala 13.06.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Friday, 13 June 2025 10:13

Hits: 120

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind regimul de măsuri restrictive având în vedere situația din Guatemala:

DECIZIA (PESC) 2025/1199 A CONSILIULUI din 12 iunie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2024/254 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guatemala (click aici)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1198 AL CONSILIULUI din 12 iunie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/287 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Guatemala (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF