Anunț actualizare Lista de sancțiuni privind persoanele și entitățile care fac obiectul măsurilor impuse de Consiliul de Securitate 10.07.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Friday, 11 July 2025 05:46

Hits: 113

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la actualizarea Listei de sancțiuni privind persoanele și entitățile care fac obiectul măsurilor impuse de Consiliul de Securitate și adoptate în temeiul Capitolului VII din Carta Națiunilor Unite:

Astfel, potrivit comunicatului de presă SC/16113 din 8 iulie 2025 emis de Comitetul de sancțiuni aferent regimului internațional de sancțiuni privind situația din Haiti, s-a decis includerea a două noi persoane în lista sancțiunilor. Această decizie reflectă eforturile continue ale comunității internaționale de a sprijini stabilitatea și procesul de pace în Haiti, precum și de a sancționa persoanele implicate în activități care amenință pacea și securitatea regiunii.

Pentru informații detaliate despre cele două persoane incluse în listă și despre măsurile aplicabile, vă rugăm să accesati pagina web https://press.un.org/en/2025/sc16113.doc.htm.

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF