Anunț privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak 19.08.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Tuesday, 19 August 2025 10:34

Hits: 136

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a următoarelor acte normative privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak:

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1751 AL COMISIEI din 12 august 2025 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak (click aici)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1751 of 12 August 2025 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF