Anunț privind adăugarea a 2 persoane fizice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive 08.09.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Monday, 08 September 2025 08:24

Hits: 129

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la adăugarea a 2 persoane fizice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului:

DECIZIA (PESC) 2025/1790 A CONSILIULUI din 5 septembrie 2025 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (click aici)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/1790 of 5 September 2025 amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses (click aici)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1789 AL CONSILIULUI din 5 septembrie 2025 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (click aici)

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1789 of 5 September 2025 implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF