Anunt Sancțiuni împotriva RU – actualizarea ”Răspunsurilor la întrebări frecvente” 11.09.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Thursday, 11 September 2025 08:05

Hits: 139

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la acte prin care se modifică regimuri sancţionatorii internaționale:

La data de 8 septembrie a.c., Comisia Europeană a publicat documentul actualizat Commisision consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014 . Documentul a fost actualizat prin introducerea de aspecte referitoare la interdicțiile de tranzacționare cu porturi și ecluze listate, precum și cu anumite entități deținute de stat.

Mai multe informaţii regăsiţi pe pagina dedicată sancțiunilor: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF