Anunt privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida 18.09.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Friday, 19 September 2025 06:17

Hits: 98

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, şi care au caracter obligatoriu pentru România:

La data de 22 august 2025, Comitetul de sancțiuni aferent regimului de sancțiuni internaționale împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida a decis actualizarea expunerilor de motive a 5 persoane în cadrul acestui regim.

Mai multe informații sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Five Entries on Its Sanctions List | Meetings Coverage and Press Releases

Aceste actualizări au fost transpuse la nivelul UE prin adoptarea, la 12 septembrie 2025, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1897 al Comisiei de modificare pentru a 349-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da’esh) şi cu organizaţia Al-Qaida.      

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1897 AL COMISIEI din 12 septembrie 2025 de modificare pentru a 349-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (click aici)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1897 of 12 September 2025 amending for the 349th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF