Anunt privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida 25.11.2025

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Tuesday, 25 November 2025 11:39

Hits: 69

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da’esh) și Al-Qaida:

Vă informăm că evoluțiile de la nivelul ONU din 21 octombrie au fost transpuse la nivelul UE prin Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/2226 al Comisiei din 29 octombrie 2025 de modificare pentru a 352-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

Totodată, vă semnalăm publicarea, la 6 noiembrie 2025, a comunicatului de presă Security Council Adopts Resolution 2799 (2025), Removing Syria’s Transitional President, Interior Minister from ISIL (Da’esh), Al-Qaida Sanctions List, în care se prevede delistarea din cadrul listei de sancțiuni împotriva Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL/Da’esh) și Al-Qaida a două persoane fizice, ca urmare a adoptării Rezoluției 2799(2025) a Consiliului de Securitate al ONU.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/2276 AL COMISIEI din 5 noiembrie 2025 de modificare pentru a 352-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da’esh) și Al-Qaida (click aici)

 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/2276 of 5 November 2025 amending for the 352nd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations (click aici)

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF