Anunț informare privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida 31.03.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Wednesday, 01 April 2026 06:54
- Hits: 12
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida, şi care au caracter obligatoriu pentru România:
La data de 26 martie 2026, Comitetul de sancțiuni aferent regimului de sancțiuni internaționale împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate a decis listarea a două persoane suplimentare în cadrul acestui regim.
Mai multe informații sunt disponibile la pagina web Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds One Entry to Its Sanctions List | UN Meetings Coverage and Press Releases, și
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
