Anunț cu privire la modificare mențiuni persoane listate Afganistan 29.04.2026

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Wednesday, 29 April 2026 13:11

Hits: 57

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării cu privire la modificare mențiuni persoane listate – Afganistan:

Astfel, vă semnalăm că la data de 28.04.2026, Comitetul Consiliului de Securitate ONU înființat în temeiul Rezoluției 1988 (2011) a modificat datele de identificare a 17 persoane listate.

Mai multe detalii se află pe pagina web de mai jos:

Security Council Sanctions Committee Established Pursuant to Resolution 1988 (2011) Amends 17 Names on Its Sanctions List

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF