Anunț privind modificare listare ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 21.07.2026

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Tuesday, 21 July 2026 10:06

Hits: 5

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind modificare listare ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

Vă informăm că la data de 20 iulie 2026, a fost adoptat următorul act normativ, având ca efect transpunerea la nivelul UE a modificării datelor de identificare a unei persoane listate în cadrul regimului de măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1812 al Comisiei din 16 iulie 2026 de modificare pentru a 358-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF