Anunț privind listări suplimentare Republica Democratică Congo 21.07.2026

Details

Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Published: Tuesday, 21 July 2026 10:07

Hits: 5

Stimați colegi,

Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind listări suplimentare Republica Democratică Congo.

Vă informăm că la data de 16 iulie 2026, Comitetul de sancțiuni aferent regimului de sancțiuni internaționale privind situația din Republica Democratică Congo a decis listarea a șase persoane și două entități suplimentare în cadrul acestui regim.

Mai multe informații se regăsesc la pagina web https://press.un.org/en/2026/sc16416.doc.htm

În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.

Echipa CCF