Anunț Sancțiuni ale SUA asupra persoanelor și entităților pe fondul represiunilor brutale din Iran 22.01.2026
- Details
- Category: Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
- Published: Friday, 23 January 2026 11:37
- Hits: 4
Stimați colegi,
Camera Consultanților Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, vă aduce la cunoștință publicarea pe site-ul propriu, la secțiunea Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, a informării privind Sancțiuni ale SUA asupra persoanelor și entităților pe fondul represiunilor brutale din Iran:
După anunțul Președintelui Donald Trump din 12 ianuarie referitor la taxele vamale de 25% impuse mărfurilor provenite din statele care au relații comerciale cu Iranul, Departamentul de Stat și Departamentul Trezoreriei au publicat joi, 15 ianuarie, numele entităților iraniene și oficialilor considerați arhitecți au represiunii brutale asupra demonstranților pașnici.
Potrivit comunicatul de presă publicat de Departamentul de Stat, Trezoreria americană sancționează mai mulți oficiali iranieni din domeniul securității, printre care Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională, unul dintre primii lideri iranieni care a făcut apel la violență ca răspuns la cererile legitime ale poporului iranian.
În răspuns la violențele regimului iranian și în sprijinul poporului iranian, Statele Unite desemnează închisoarea Fardis drept entitate care aplică tratamente crude, inumane și degradante asupra femeilor. Comunicatul integral poate fi accesat la adresa:
Departamentul Trezoreriei a desemnat 18 persoane, precum și o serie de entități comerciale bancare acuzate că operează rețele bancare paralele din Iran. Acestea sunt considerate entități care efectuează operațiuni de spălare de bani din veniturile obținute din vânzările de petrol și produse petrochimice iraniene. Companiile suspectate de legături comerciale prin intermediul rețelelor bancare paralele au sediul în Iran, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Regatul Unit.
Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a publicat numele mai multor oficiali responsabili de violențele împotriva protestatarilor. Printre aceștia se regăsesc Mohammad Reza Hashemifar, comandant al Forțelor de ordine ale Republicii Islamice Iran, Nematollah Bagheri, comandantul IRGC al provinciei Lorestan, Azizollah Maleki și Yadollah Buali, comandanții LEF și IRGC pentru provincia Fars.
Comunicatul de presă integral: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/01/u-s-sanctions-to-support-the-courageous-people-of-iran/
În temeiul art. 17 din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, coroborat cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera Consultanților Fiscali trebuie să contribuie la asigurarea supravegherii modului de punere în aplicare sau de respectare a sancţiunilor internaţionale în vigoare de către consultanții fiscali persoane fizice şi juridice, membri CCF.
Echipa CCF
